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  • Suministro de información a SUGEF de sujetos obligados para categorización- según Circular SGF-1153-2020
Artículo:

Suministro de información a SUGEF de sujetos obligados para categorización- según Circular SGF-1153-2020

22 mayo 2020

Marianela Masís , Socia de Impuestos - Coordinador Internacional de Impuestos |

La Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas No Autorizadas, Actividades Conexas, Legitimación del Capital y Financiación del Terrorismo- Ley 7786- ha sido el marco regulatorio que ha dado lugar a obligaciones de registro e información ante SUGEF.

Los artículos 15 y 15 bis esa Ley son los que definen los sujetos que deberán inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

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